Tổng quan về "cơ chế" mega casino quản trị doanh nghiệp, v.v.

Là một cơ quan tư vấn cho Hội đồng quản trị, công ty đã thành lập một "ủy ban đề cử" và "ủy ban thù lao" (sau đây gọi là "cả hai ủy ban" trong danh mục này), với chủ tịch và phần lớn các thành viên ủy ban là giám đốc mega casino các giám đốc. Kiểm toán viên và nhân viên điều hành (sau đây gọi là "các quan chức, v.v." trong phần này), và đã cải thiện chức năng giám sát mega casino Hội đồng quản trị, và tăng cường hơn nữa chức năng quản trị doanh nghiệp.

Cả hai ủy ban đều phải tuân theo sự cân nhắc không chỉ đối với các giám đốc điều hành mega casino công ty, mà còn cho các đề cử và thù lao mega casino các giám đốc đại diện mega casino các công ty điều hành nội địa lớn và chủ tịch và CEO mega casino các công ty điều hành lớn ở nước ngoài (sau đây gọi là "Giám đốc đại diện, v.v." trong hạng mục này).
Giám đốc đại diện của các công ty điều hành lớn là những vị trí quan trọng trong việc quản lý nhóm công ty và phải tuân theo cả hai ủy ban từ quan điểm đặt tầm quan trọng mega casinoo tính khách quan và minh bạch của các thủ tục đề cử và bồi thường chính không chỉ trong công ty mà còn trong quản lý của nhóm.
Xin lưu ý rằng các công ty mục tiêu của "các công ty kinh doanh lớn" sẽ nhấn mạnh mega casinoo tính khách quan và minh bạch của các thủ tục quản lý nhóm và sẽ tiếp tục được thiết lập một cách thích hợp trong tương lai theo chiến lược danh mục đầu tư và quản trị nhóm của nhóm.

Kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài có liên quan như các nhà quan sát trong cả hai ủy ban.
 Các kiểm toán viên giám sát khách quan sự phù hợp và hợp lý mega casino các thủ tục cân nhắc cho từng vấn đề liên quan đến các vấn đề được thảo luận bởi cả hai ủy ban, là các cơ quan tư vấn cho Hội đồng quản trị, và bày tỏ ý kiến ​​mega casino họ từ góc độ công bằng và khách quan để đảm bảo tăng trưởng bền vững mega casino công ty và cải thiện giá trị mega casino công ty trong thời gian trung hạn.

Ban giám đốc kiểm toán & giám sát mega casino chúng tôi đã thiết lập một kế hoạch kiểm toán là chính sách kiểm toán cơ bản để đảm bảo tăng trưởng hợp lý và bền vững cho công ty mega casino chúng tôi và các công ty nhóm, và để thiết lập một hệ thống quản trị doanh nghiệp chất lượng cao đáp ứng niềm tin xã hội, và đã đặt ra một mục kiểm toán ưu tiên để thúc đẩy các hệ thống kiểm soát nội bộ, tuân thủ pháp lý và quản lý rủi ro.
Ngoài việc tham dự các ban giám đốc và các cuộc họp quan trọng khác, mỗi kiểm toán viên trao đổi ý kiến ​​với giám đốc đại diện, thường xuyên nghe về tình trạng thực thi kinh doanh từ các giám đốc, xem các tài liệu phê duyệt quan trọng như các hình thức phê duyệt và các cuộc điều tra mega casino các tài khoản mega casino Trưởng nhóm, và Cửa hàng, vv dựa trên kế hoạch kiểm toán để điều tra doanh nghiệp thực tế và nhận báo cáo.

Để tăng cường và tăng cường các chức năng kiểm toán nội bộ mega casino chúng tôi, công ty chúng tôi đã thành lập "kiểm toán viên kinh doanh" và "đánh giá kiểm soát nội bộ" trong phòng kiểm toán với tư cách là một bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập. "Kiểm toán kinh doanh" có chức năng chung kiểm tra và hướng dẫn hoặc kiểm toán trực tiếp kiểm toán nội bộ mega casino các công ty điều hành lớn, bao gồm cả cơ sở và tình trạng hoạt động mega casino các hệ thống tuân thủ, và cũng có chức năng kiểm toán nội bộ kiểm toán chính công ty, công ty nắm giữ. "Đánh giá kiểm soát nội bộ" đang tiến hành đánh giá các kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính cho toàn bộ nhóm (tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, có 29 nhân viên toàn thời gian trong công việc kiểm toán nội bộ).
Ngoài ra, kết quả kiểm toán nội bộ và kết quả đánh giá mega casino các kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính được báo cáo cho Giám đốc đại diện, mỗi sĩ quan phụ trách, và Hội đồng quản trị, và Hội đồng quản trị, và Hội đồng kiểm toán & giám sát, nơi họ được hợp tác và thảo luận với kiểm toán & kiểm toán, cải thiện hiệu quả.

(a) Hợp tác giữa kiểm toán viên và kiểm toán viên với văn phòng kiểm toán và kiểm toán viên kế toán

Để cải thiện chất lượng kiểm toán trong nhóm, kiểm toán viên, kiểm toán viên và kiểm toán viên kế toán mega casino chúng tôi tổ chức các cuộc họp ba bên thường xuyên, tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến ​​và thảo luận về chúng và hợp tác chặt chẽ với nhau.

(b) Hợp tác giữa kiểm toán viên và kiểm toán viên kế toán

Kiểm toán viên nhận được báo cáo từ các kiểm toán viên kế toán về kế hoạch kiểm toán hàng năm mega casinoo đầu năm tài chính, và trên cơ sở hàng quý về tóm tắt các thủ tục và kết quả của kiểm toán kế toán và kiểm toán kiểm soát nội bộ, ý kiến ​​trao đổi và hợp tác cùng nhau.

Để cải thiện giá trị mega casino công ty thông qua việc đạt được các chiến lược tăng trưởng và đảm bảo sự phát triển bền vững mega casino nhóm, chúng tôi đang làm việc để quản lý đúng các rủi ro khác nhau dựa trên các phương pháp hiệu quả và hiệu quả. Khi quản lý rủi ro cho nhóm, chúng tôi kết hợp các phương pháp quản lý rủi ro tích hợp rủi ro trong tất cả các lĩnh vực mà mỗi công ty nhóm phải đối mặt, cả định lượng và định tính, và thực hiện các biện pháp như tránh, chuyển, giảm và giữ rủi ro.

Công ty mega casino chúng tôi và các công ty nhóm mega casino chúng tôi đã thành lập các cơ quan họp như Ủy ban quản lý rủi ro, là thư ký, với các bộ phận giám sát toàn bộ quản lý rủi ro mega casino công ty họ.
Về nguyên tắc, Ủy ban Quản lý Rủi ro họp một lần một lần trong năm và nhận được báo cáo từ mỗi bộ phận quản lý rủi ro liên quan đến tình trạng quản lý rủi ro mega casino công ty, thảo luận về sự hiểu biết toàn diện về rủi ro, đánh giá và phân tích mega casino họ, và các biện pháp và xác định các hướng dẫn trong tương lai.
Tuy nhiên, liên quan đến các rủi ro khác nhau, chúng tôi đang chia sẻ hướng phản ứng với các rủi ro liên quan, các nỗ lực giảm thiểu rủi ro mega casino mỗi công ty, thông qua các cuộc họp toàn nhóm, chủ yếu bởi bộ phận quản lý rủi ro mega casino chúng tôi, thông qua đó chúng tôi cố gắng chia sẻ thông tin về hướng phản ứng với các rủi ro liên quan, cũng như các trường hợp bên trong và bên ngoài khác nhau cho thấy rủi ro đang trở nên rõ ràng.

Hệ thống quản lý rủi ro nhóm

Hệ thống quản lý rủi ro nhóm

Quản lý rủi ro mega casino nhóm chúng tôi sử dụng thông tin từ bên trong và bên ngoài nhóm để thực hiện xác định rủi ro toàn diện, đánh giá rủi ro và đề xuất các biện pháp cải tiến, ưu tiên, và các hoạt động và giám sát cải tiến.
Thông qua kiểm toán nội bộ thường xuyên, bộ phận kiểm toán nội bộ mega casino mỗi công ty xác minh rằng quản lý rủi ro đang được thực hiện một cách hiệu quả ở vị trí độc lập và cung cấp hỗ trợ cho mỗi bộ phận để cải thiện quản lý rủi ro khi cần thiết.

Ngoài những thay đổi trong môi trường nội bộ mega casino nhóm chúng tôi, chúng tôi cần nắm bắt các thay đổi khác nhau trong môi trường kinh doanh, chẳng hạn như những thay đổi trong xu hướng toàn cầu như tăng rủi ro địa chính trị và rủi ro liên quan đến ESG, thay đổi giá trị mega casino người tiêu dùng và mở rộng mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các yếu tố làm tăng sự không chắc chắn mega casino môi trường xung quanh các hoạt động mega casino công ty đã tăng lên, chẳng hạn như sự không chắc chắn mega casino tương lai trong các tình huống quốc tế.
Trong môi trường này, chúng tôi đã thêm rủi ro từ các quan điểm nội bộ và ngắn hạn, chủ yếu được nhắm mục tiêu trong quản lý rủi ro cho đến nay, cũng như rủi ro từ các quan điểm bên ngoài và trung hạn đến dài hạn, và đã phát triển và mở rộng rủi ro để đáp ứng với những thay đổi trong môi trường trong nước và quốc tế. Hơn nữa, như một thước đo tác động của rủi ro đối với hiệu quả kinh doanh khi chúng trở nên rõ ràng, chúng tôi đã thêm các yếu tố định tính như liên tục kinh doanh và thiệt hại cho hình ảnh thương hiệu của nhóm mega casinoo các yếu tố định lượng trước đó, giúp đa dạng hóa và cải thiện đánh giá và phân tích các rủi ro khác nhau.
Ngoài ra, các rủi ro khác nhau được đánh giá toàn diện dựa trên các quan điểm về tầm quan trọng, tính phổ biến, tính rõ ràng và hiệu quả và được chia thành bốn loại rủi ro, làm rõ vai trò và trách nhiệm mega casino công ty và từng công ty theo nhóm theo từng loại rủi ro.

Để cải thiện hiệu quả mega casino quản lý rủi ro nhóm mega casino chúng tôi, chúng tôi có một chỉ số quản lý rủi ro chung (rủi ro chính)
KRI là một chỉ số giám sát định lượng nhằm mục đích nhanh chóng phát hiện các tình huống trong đó các rủi ro được biểu hiện hoặc có thể, và để giảm thiểu sự xuất hiện và tác động mega casino thiệt hại càng nhiều càng tốt, với KRI khoảng 100.
Trong hoạt động, chúng tôi sẽ xác định các rủi ro cần được ưu tiên và KR mega casino họ từ các quan điểm mega casino công ty chúng tôi và các công ty nhóm mega casino chúng tôi. Ngoài việc tự đánh giá mỗi công ty, chúng tôi cũng đánh giá từng công ty từ góc độ nhóm nắm bắt mỗi công ty từ góc độ cắt ngang và chúng tôi làm việc cùng nhau để thực hiện các biện pháp trước khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Vì môi trường kinh doanh đang thay đổi đáng kể, điều quan trọng là phải ngăn chặn và phát hiện các sự cố sớm và chúng tôi đang nỗ lực trên toàn công ty để đảm bảo rằng tuyến phòng thủ đầu tiên, bộ phận quản lý, tuyến phòng thủ thứ hai và tuyến phòng thủ thứ ba, bộ phận kiểm toán nội bộ, tuyến thứ ba mega casino quốc phòng, hoạt động đúng.
Trong tuyến phòng thủ đầu tiên, chúng tôi tăng cường truyền thông trên dòng kinh doanh thông thường và cố gắng nhanh chóng xác định, báo cáo và ứng phó với các rủi ro tại chỗ.
Trong tuyến phòng thủ thứ hai, bộ phận xúc tiến kiểm soát nội bộ, độc lập với các ngành nghề kinh doanh thông thường, chẳng hạn như bộ phận quản lý và bộ phận giám sát, đã thiết lập một hệ thống tại nơi thông tin được thu thập hàng ngày được phối hợp và cung cấp lại cho tuyến phòng thủ đầu tiên, bộ phận điều hành kinh doanh, để hỗ trợ và hỗ trợ họ.
Trong tuyến phòng thủ thứ ba, các bộ phận kiểm toán nội bộ mega casino công ty chúng tôi và các công ty nhóm mega casino chúng tôi tiến hành kiểm toán quản lý rủi ro để phân tích và đánh giá xem các tuyến quốc phòng thứ nhất và thứ hai mega casino mỗi công ty có hoạt động đúng hay không.
Ngoài những điều trên, là một phần trong nỗ lực mega casino chúng tôi để nhanh chóng nắm bắt các dấu hiệu rủi ro vì chúng tôi đang thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh mega casino mình, chúng tôi cũng đang làm việc để tăng cường thông tin truyền thông xã hội và phân tích nội dung mega casino ý kiến ​​chúng tôi nhận được từ khách hàng và những người khác.

Để tăng cường hơn nữa quản lý rủi ro - Phát hiện dấu hiệu rủi ro

Để tăng cường hơn nữa quản lý rủi ro - Phát hiện dấu hiệu rủi ro

Kể từ toàn bộ nhóm, tính đến cuối tháng 2 năm 2024, có 50 cổ phiếu được niêm yết trong chính sách, với giá trị thị trường là 86,3 tỷ yên, chiếm 2,2% tài sản ròng hợp nhất.
Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào trong chính sách, ngoại trừ khi được coi là hợp lý để duy trì và tăng cường khả năng cạnh tranh kinh doanh, để duy trì và tăng cường quan hệ đối tác kinh doanh.
Cổ phiếu được nắm giữ sẽ được xem xét hàng năm và việc bán cổ phiếu đã được nắm giữ trong ý nghĩa ít hơn và hiệu quả sẽ được thực hiện sau khi xem xét tình hình mega casino công ty đầu tư.

Khi thực hiện quyền biểu quyết đối với các cổ phiếu được liệt kê trong chính sách, dựa trên các quy tắc về các tiêu chuẩn tập thể dục quyền bỏ phiếu được liệt kê dưới đây, chúng tôi sẽ đánh giá liệu chúng tôi có phải từ góc độ cải thiện giá trị mega casino công ty trong trung bình đến dài hạn hay không, chúng tôi sẽ có một cuộc đối thoại với công ty đầu tư liên quan đến nội dung mega casino đề xuất, v.v.

Hội đồng quản trị mega casino chúng tôi kiểm tra các mục sau đây về ý nghĩa và hiệu quả mega casino cổ phiếu được liệt kê được nắm giữ trong chính sách và xác định toàn diện liệu họ có đang nắm giữ hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các mục xác minh trong tương lai.

Kết quả xác minh của tất cả các cổ phiếu được liệt kê do Hội đồng quản trị của Công ty nắm giữ cho năm tài chính năm 2023 như sau (được thực hiện tại cuộc họp của Hội đồng quản trị mega casinoo ngày 9 tháng 5 năm 2024).

Hơn nữa, ban giám đốc mega casino công ty đã xác nhận rằng các công ty điều hành tập đoàn, không bao gồm các công ty con được liệt kê, cũng đang xác minh cổ phần được liệt kê được tổ chức theo chính sách nắm giữ như công ty mega casino chúng tôi.

Công ty điều tra và xác định các bên liên quan liên quan đến các giao dịch giữa các bên liên quan, xác nhận liệu có giao dịch với bên liên quan hay không và các chi tiết mega casino giao dịch, và tiết lộ theo luật pháp và quy định hiện hành như Đạo luật Công ty, Đạo luật Công cụ tài chính và Quy tắc được đặt ra bởi Sở giao dịch thị trường Tokyo.
Ngoài ra, các giao dịch cạnh tranh và xung đột lợi ích giữa Công ty và Giám đốc sẽ được Hội đồng quản trị chấp thuận theo luật pháp và quy định và Hội đồng quản trị, và nếu các giao dịch đó được thực hiện, các sự kiện quan trọng sẽ được báo cáo cho Hội đồng quản trị.